公告日期：2026-01-30

证券代码：873453 证券简称：家盛控股 主办券商：国融证券
青岛家盛控股股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：青岛市城阳区仙山东路 14 号 2 号楼 301-2

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邓士冰

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司以现金增资方式参与青岛家盛热力有限公司增资扩股的议案》
1.议案内容：

同意公司以现金方式认缴青岛家盛热力有限公司新增注册资本 12,000 万
元，对应取得其增资后的 80%股权，交易价格为 22,800.00 万元，其中 12,000万元计入实收资本，10,800.00 万元计入资本公积。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事邓士冰、王克梅、荆振福、董作敏、邓国龙回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议《关于公司以现金增资方式参与青岛家盛热力有限公司增资扩股构成重大资产重组的议案》
1.议案内容：

公司拟以现金方式认缴家盛热力新增注册资本 12,000 万元并取得其增资后的 80%股权，本次交易购买的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；购买的资产净额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。因此，本次交易构成重大资产重组。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事邓士冰、王克梅、荆振福、董作敏、邓国龙回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议《关于公司以现金增资方式参与青岛家盛热力有限公司增资扩股构成关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟增资的目标公司为公司实际控制人邓士冰控股的公司。本次交易为公司认购实际控制人控股的公司新增的注册资本，构成关联交易。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事邓士冰、王克梅、荆振福、董作敏、邓国龙回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（四）审议《关于本次交易符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法>第四条的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四条的规定：“公众公司实施重大资产重组，应当就本次交易符合下列要求作出充分说明，并予以披露：（一）重大资产重组所涉及的资产定价公允，不存在损害公众公司和股东合法权益的情形；（二）重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；所购买的资产，应当为权属清晰的经营性资产；（三）实施重大资产重组后有利于提高公众公司资产质量和增强持续经营能力，不存在可能导致公众公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；（四）实施重大资产重组后有利于公众公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。”

本次交易符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四条相关规定。2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事邓士冰、王克梅、荆振福、董作敏、邓国龙回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（五）审议《关于签署附生效条件的<增资协议>的议案》
1.议案内容：

同意公司与本次重大资产重组事项的交易对手方签署《增资协议》，协议各方就本次交易的价格、支付方式、生效条件等事项作出约定。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事邓士冰、王克梅、荆振福、董作敏、邓国龙回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（六）审议《关于批准本次交易审计报告的议案》
1.议案内容：

公司为本次重组事……
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