公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-010

证券代码：873453 证券简称：橙博生物 主办券商：国融证券
青岛橙博生物股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：青岛橙博生物股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：青岛橙博生物股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长孙晓杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数4,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-010

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。原审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高流动资金的使用效率，增加公司收益，在保障资金流动性和不影响正常经营的情况下，公司拟运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品。预计 2025 年度单笔购买最高不超过人民币 5,000,000.00（含 5,000,000.00）元，同时在授权期限内任意时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币5,000,000.00 元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-010

三、备查文件目录

《青岛橙博生物股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》。

青岛橙博生物股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。