公告日期：2025-01-20

公告编号：2025-005

证券代码：873453 证券简称：橙博生物 主办券商：国融证券
青岛橙博生物股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2025 年1 月 17 日审议并通过：

选举孙晓杰女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 17 日起生效。上述
选举人员持有公司股份4,999,900股，占公司股本的99.9980%，不是失信联合惩戒对象。
聘任孙晓杰女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 17 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份4,999,900股，占公司股本的99.9980%，不是失信联合惩戒对象。
聘任韩梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 1 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 1 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

韩梅，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大
学，大专学历。2003 年 10 月至 2005 年 12 月在青岛青林鞋业有限公司工作，任会
计。2006 年 1 月至 2011 年 8 月在信一（青岛）机电有限公司工作，任会计。2011
年 9 月至 2012 年 1 月在青岛凯梦特工贸有限公司工作，任会计。2012 年 2 月至
2012 年 9 月在青岛格兰威尔机械制造有限公司工作，任会计。2012 年 10 月至 2015
年 9 月在青岛润鸿德置业有限公司工作，任会计。2015 年 10 月至 2024 年 12 月在

公告编号：2025-005

青岛弘润德置业有限公司工作，任会计。2024 年 12 月在青岛橙博生物股份有限公司工作，任会计。
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2025 年1 月 17 日审议并通过：

选举王燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 1 月 17 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

王燕，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北农业大学，
大专学历。1997 年 10 月至 2003 年 9 月在山东电力建设第一工程公司工作，任行政部
普通职工。2003 年 10 月至 2006 年 7 月在青岛世原鞋业有限公司工作，任技术部职员。
2006 年 8 月至 2013 年 3 月，自由职业。2013 年 4 月至 2015 年 9 月在青岛润鸿德置业
有限公司工作，任房地产开发部职员。2015 年 10 月至 2024 年 12 月在青岛弘润德置业
有限公司工作，任房地产开发部职员。2024 年 12 月在青岛橙博生物股份有限公司，任行政部职员。
（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 1 月 17 日审议并通过：

选举王燕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 17 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（六）首次任命董监高人员履历

王燕，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北农业大学，
大专学历。1997 年 10 月至 2003 年 9 月在山东电力建设第一工程公司工作，任行政部
普通职工。2003 年 10 月至 2006 年 7 月在青岛世原鞋业有限公司工作，任技术部职员。
2006 年 8 月……
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