公告日期：2025-12-10

证券代码：873450 证券简称：西格医学 主办券商：国泰海通
南京西格玛医学技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长刘金波先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》和《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《拟修订《公司章程》公
告》，公告号 2025-028。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于修订《信息披露管理制 度》的公告》，公告号 2025-032。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于修订《股东会议事规则》 的公告》，公告号 2025-033。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订《对外担保决策制度》的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于修订《对外担保决策制 度》的公告》，公告号 2025-034。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于修订《关联交易决策制 度》的公告》，公告号 2025-035。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于修订《董事会议事规则》 的公告》，公告号 2025-036。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订《对外投资管理制度》的议案》
1.议案内容……
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