公告日期：2025-12-10

证券代码：873450 证券简称：西格医学 主办券商：国泰海通
南京西格玛医学技术股份有限公司关于修订《监事会

议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过
关于修订《监事会议事规则》的议案；表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃 权；回避表决情况：改议案不涉及关联交易，无需回避表决；提交股东会审议 情况：此议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

南京西格玛医学技术股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第1条 为进一步规范南京西格玛医学技术股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等法律、法规、规范性文件及《南京西格玛医学技术股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第2条 公司监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工
作。

第3条 监事会对公司的业务经营活动、公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，监事会应向全体股东负责，履行诚信和勤勉义务。

第4条 公司监事应当遵守法律、法规、《公司章程》和本规则，认真履行监督职责，维护公司及股东权益。

第5条 公司监事应当忠于职守，保守公司秘密，不得利用职务之便为自己或他人谋取利益。

第二章 监事会职权

第6条 监事会行使下列职权：

一、 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

二、 检查公司财务；

三、 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的
建议；

四、 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管
理人员予以纠正，必要时向股东会或国家有关主管机关报告；

五、 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持
股东会职责时召集和主持股东会；

六、 向股东会提出提案；

七、 依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起
诉讼；

八、 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事
务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

九、公司章程规定的其他职权。

第7条 监事会可以提议召开董事会临时会议，并可以对董事会决议事项提出质询或者建议。

第8条 监事会对董事、总经理和其他高级管理人员的违法行为和重大失
职行为，经全体监事一致表决同意，有权向股东会提出更换董事或向董事会提出解聘总经理或其他高级管理人员的建议。

第9条 监事会可要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。

第10条 监事会对董事、总经理和其他高级管理人员的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应成为对董事、总经理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。

第11条 监事会在履行监督职责时，对公司财务存在违法违规的问题和公司董事、总经理和其他高级管理人员存在违反法律、法规或《公司章程》的行为，可向董事会、股东会反映，也可直接向证券监督管理机构和其他有关部门报告。

第12条 监事会在履行职权时，应坚持实事求是，遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实履行监督职责，履行诚信和勤勉的义务，维护和保障股东及公司的合法利益不受侵害。监事不得利用职权和影响谋取私利，不得泄露公司的商业秘密和其他生产经营管理工作秘密。

第三章 监事会主席的职权

第13条 监事会设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，为监事会召集人。

第14条 监事会主席行使下列职权：

一、召集和主持监事会会议，并……
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