公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-023

证券代码：873450 证券简称：西格医学 主办券商：国泰海通
南京西格玛医学技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长刘金波先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举刘金波先生为公司董事长，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会

公告编号：2025-023

届满之日止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

聘任周卫华先生为公司总经理、财务负责人、董事会秘书，朱俊女士、乔阳先生为公司副总经理。上述职务任期均自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《南京西格玛医学技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

南京西格玛医学技术股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 10 日

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