公告日期：2024-03-13

公告编号： 2024-003
证券代码： 873449 证券简称： 盛泉养老 主办券商： 西南证券
山东盛泉养老集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序、表决方式均符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议以现场投票方式召开
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 3 月 28 日上午 9 点。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号： 2024-003
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873449 盛泉养老 2024 年 3 月 22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《关于变更会计师事务所的议案 》
受原审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）项目排期、人
员工作影响，无法预期提供 2023 年年度财务报表的审计服务，经充分沟通、协
调和综合评估，结合公司的发展需要，公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通
合伙） 为公司 2023 年年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告的审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
现场登记
公告编号： 2024-003
（二） 登记时间： 2024 年 3 月 28 日上午 8:00-9:00
（三） 登记地点： 公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式： 0631-7438555
（二） 会议费用： 出席会议的股东交通费、食宿费自理
五、 备查文件目录
《山东盛泉养老集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
山东盛泉养老集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 13 日

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