公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-048

证券代码：873449 证券简称：盛泉养老 主办券商：西南证券
山东盛泉养老集团股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

此次会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开、现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 28 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-048

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873449 盛泉养老 2023 年 8 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于取消 2022 年年度权益分派的议案》

山东盛泉养老集团股份有限公司于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第
八次会议、2023 年 5 月 24 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分派预案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 4
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com 披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》第三条：“权益分派方案应在股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕。因公司未在上述期限内实施 2022 年年度权益分派，现拟取消本次权益分派。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

因公司取消 2022 年年度权益分派，不再进行资本公积转增，故相应修改公司章程。

公告编号：2023-048

（三）审议《关于 2022 年年度报告更正的议案》

为确保年度报告信息披露的准确性，现公司对 《2022 年年度报告》中需要更正的内容说明如下：

鉴于公司再次追认 2022 年度部分超出预计的日常性关联交易及偶发性关联交易，以及召开董事会审议取消了 2022 年年度权益分派预案，年报中对 “第四节 重大事件”，“第五节 股份变动、融资和利润分配” 中权益分派及关联方交易部分进行修改及补充披露。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2023 年 8 月 28 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0631-7438555
（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费自理

公告编号：2023-048

五、备查文件目录……
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