公告日期：2023-07-28

公告编号：2023-038

证券代码：873449 证券简称：盛泉养老 主办券商：西南证券
山东盛泉养老集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：于显丽
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关联方资金占用及整改的议案》
1.议案内容：
2022 年度山东盛泉养老集团股份有限公司（以下简称“公司”）存在以下关联

公告编号：2023-038

方资金占用：

关联方关 2022 年度累 2022 年度归 2022 年 12 月

关联方名称 系 计占用金额 还金额 31 日占用余 形成原因
额

荣成盛茂生态农业股份有限公司 同一控制 1,100,000.00 --- 1,100,000.00 资金拆借

荣成盛泉生态农业有限公司 同一控制 2,850,000.00 400,000.00 2,450,000.00 资金拆借

上海盛颐网络科技有限公司 同一控制 3,455,920.53 630,000.00 2,825,920.53 资金拆借

上海善忻健康管理有限公司 同一控制 273,500.00 110,000.00 163,500.00 资金拆借

荣成盛泉建设集团有限公司 同一控制 50,652.00 50,652.00 代垫费用

荣成盛泉养老服务股份有限公司 同一控制 658,459.77 516,269.42 142,190.35 代垫费用

山东盛道酒业有限公司 同一控制 46,100.00 120.00 45,980.00 代垫费用

山东盛泉幸福家园经营管理有限 同一控制 412,196.97 297,030.34 115,166.63 代垫费用
公司

荣成盛泉科技园发展股份有限公 同一控制 代垫费用
司 3,890.00 3,890.00

威海经济技术开发区锦宏社区养 同一控制 代发工资
老服务中心 47,578.00 47,578.00

威海经济技术开发区凤林街道龙 同一控制 代发工资
凤社区养老服务中心 48,290.00 48,290.00

荣成市崖头街道府新社区老年人 同一控制 ……
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