公告日期：2023-05-26

证券代码：873449 证券简称：盛泉养老 主办券商：西南证券
山东盛泉养老集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邱龑模
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数59,980,340 股，占公司有表决权股份总数的 99.9672%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

列席会议的高级管理人员：刘艳新、张小平
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长邱龑模先生代表董事会报告董事会 2022 年年度工作情况，报告内容包括：公司 2022 年度经营状况、财务状况、董事会日常工作、公司 2022 年股东大会决议执行情况及 2023 年度公司战略规划等。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,980,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，并结合 2022 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,980,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，并结合 2022 年度经营情况和财务状况，对 2023 年经营情况和财务状况的预测，公司编制了《2023 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,980,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2022 年年度报告》及 《2022年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-019)及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,980,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2022 年度财务报表》。本财务报表已经中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告。

根据公司2023年5月4日披露的2022年年度报告，截至2022年12月31 日，挂牌公司母公司资本公积为 22,369,414.60 元（其中股票发行溢价形成的资本公
积为 22,……
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