公告日期：2026-01-20

公告编号：2026-010

证券代码：873447 证券简称：四菱电子 主办券商：开源证券
陕西四菱电子科技股份有限公司

2026年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 19 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以书面方式发出

5. 会议主持人：聂彩霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表15人，出席和授权出席职工代表15人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

为了增强公司管理团队和业务团队的稳定性，吸引和留住优秀人才，更好地 促进和保证公司长期稳健发展，鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员
工，公司董事会提名吴江、马晶晶、岳竹婷、王明、梁羽、王伟、孙建博、肖建 杰共计8名员工为公司的核心员工。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-010

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
三、备查文件
《陕西四菱电子科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》

陕西四菱电子科技股份有限公司
董事会
2026年1月20日

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