公告日期：2026-01-08

证券代码：873447 证券简称：四菱电子 主办券商：开源证券
陕西四菱电子科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈经建

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

为促进公司持续稳定发展，增强公司抗风险能力和竞争力，保障经营目标的实现，公司拟定向发行股票募集资金。本次发行价格为人民币 1.28 元/股，本次
发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 1,981 万股（含 1,981 万股），预计募集资金总额不超过人民币 2,535.68 万元（含 2,535.68 万元）。

本次发行具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系
统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西四菱电子科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况

董事陈晓觉、杜长秀、毕宗明拟参与此次定向发行，需回避表决。

因董事陈经建与发行对象陈晓觉系父子关系、董事马灵娟与发行对象马晶晶系母女关系，董事陈经建、马灵娟回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议《关于与发行对象签署附生效条件的<定向发行股票之认购合同>的议
案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公司拟与认购对象就本次股票定向发行相关事宜签署《陕西四菱电子科技股份有限公司定向发行股票之认购合同》，本合同经各方签署并加盖公章之日起成立，并经公司董事会、股东会决议批准以及全国股转系统出具关于同意本次股票定向发行的函后生效。
2.回避表决情况

董事陈晓觉、杜长秀、毕宗明拟参与此次定向发行，需回避表决。

因董事陈经建与发行对象陈晓觉系父子关系、董事马灵娟与发行对象马晶晶系母女关系，董事陈经建、马灵娟回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议《关于公司本次定向发行股票在册股东无优先认购权的议案》
1.议案内容：

本次定向发行中，公司现有在册股东不享有优先认购权，不做优先认购安排。
2.回避表决情况

董事陈晓觉、杜长秀、毕宗明拟参与此次定向发行，需回避表决。

因董事陈经建与发行对象陈晓觉系父子关系、董事马灵娟与发行对象马晶晶系母女关系，董事陈经建、马灵娟回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（四）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

为了增强公司管理团队和业务团队的稳定性，吸引和留住优秀人才，更好地促进和保证公司长期稳健发展，鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会提名吴江、马晶晶、岳竹婷、王明、梁羽、王伟、孙建博、肖建杰共计 8 名员工为公司的核心员工。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于设立募集资金专户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》1.议案内容：

为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司决定设立募集资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途；并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监督协议》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。