公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-061

证券代码：873445 证券简称：宝润达 主办券商：开源证券
宝润达新型材料股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：郑州市郑东新区文化产业大厦 B 座 1801 室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄志强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数61,325,672 股，占公司有表决权股份总数的 71.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2025-061

（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略规划调整及内部治理结构优化的需要，经董事会审慎研究决定，拟取消现行的独立董事工作岗位，将董事会成员由 8 人调整为 5 人。相应地，谢瀚鹏、贾发亮、任新平三名独立董事的职务与《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,325,672 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及《非上市公
众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,325,672 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及《关于新<
公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施

公告编号：2025-061

行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司战略规划调整及内部治理结构优化，公司拟取消独立董事工作岗位，将董事会成员由 8 人调整为 5 人，公司相应修订《公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,325,672 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会……
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