公告日期：2025-09-17

证券代码：873444 证券简称：万泰股份 主办券商：国元证券
淮南万泰电子股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

淮南市高新区国槐路与春申大街交叉口万泰股份办公楼 4 楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余子先先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数83,354,524 股，占公司有表决权股份总数的 84.8053%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 123,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1259%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司依据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《淮南万泰电子股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。

具体详见公司2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《淮南万泰电子股份有限公司拟修订<公司章程>》公告（公告编号 2025-039）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,354,524 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（二）《关于修订部分公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订〈淮南万泰电子股份有限公司股东会议事规则〉的
议案》

普通股同意股数 83,354,524 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订〈淮南万泰电子股份有限公司董事会议事规则〉的
议案》

普通股同意股数 83,354,524 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订〈淮南万泰电子股份有限公司独立董事工作制度〉
的议案》

普通股同意股数 83,354,524 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于修订〈淮南万泰电子股份有限公司对外担保管理制度〉
的议案》

普通股同意股数 83,354,524 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订〈淮南万泰电子股份有限公司关联交易管理办法〉
的议案》

普通股同意股数 83,354,524 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对……
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