公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-061

证券代码：873444 证券简称：万泰股份 主办券商：国元证券
淮南万泰电子股份有限公司

2025 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

淮南万泰电子股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年第二次职工代表大
会于 2025 年 9 月 17 日召开。本次会议应到职工代表 88 人，实到职工代表 88
人，会议由白珍艳主持。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《淮南万泰电子股份有限公司章程》等法律法规的有关规定。
二、议案表决情况

（一）审议通过《关于选举秦忠根为公司第六届董事会职工代表董事的议案》
1.议案内容

公司依据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，公司取消监事会暨修订公司章程，由董事会审计委员会行使监事会职权。公司章程修订后，公司董事会由 9 名董事组成，其中将设职工代表董事 1 名。选举秦忠根先生为公司职工代表董事，任职期限同第六届董事会，自本次会议审议通过后生效。

经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查，上述候选人未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《淮南万泰电子股份有限公司章程》的要求。

2.议案表决结果:同意 88 票;反对 0 票;弃权 0 票

公告编号：2025-061

3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《淮南万泰电子股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

淮南万泰电子股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 17 日

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