公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-062

证券代码：873442 证券简称：鑫源电气 主办券商：太平洋证券
扬州市鑫源电气股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张炳生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2025

公告编号：2025-062

年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-064）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司生产经营需要，需增加经营范围设备维修。为此，根据《公司法》等相关法律规定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更经营范围和拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-065）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关的规定，公司定于2025年9月26日召开2025年第三次临时股东会，审议上述有关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-062

《扬州市鑫源电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

扬州市鑫源电气股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日

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