公告日期：2025-05-28

证券代码：873442 证券简称：鑫源电气 主办券商：太平洋证券

扬州市鑫源电气股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款√新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，
公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第一条 为维护扬州市鑫源电气股份有限公司、股 第一条 为维护扬州市鑫源电气股份有限公司
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《法》”）、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司 中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文 简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督
件的规定，制订本章程。 管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号-
章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》和其他有关规定，结合公
司的实际情况制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
有限责任公司整体变更为股份有限公司。原有限责任 定，由扬州市鑫源电气有限公司以净资产折股
公司股东为现股份公司发起人。 整体变更的方式发起设立的股份有限公司，在
扬州市行政审批局注册登记，取得营业执照，
统一社会信用代码：91321012757983934B。公
司于2020年3月30日在全国中小企业股份转让
系统挂牌。

第四条 公司住所：扬州市江都区武坚镇工业园区。 第四条 公司住所：扬州市江都区武坚镇工业
园区，邮政编码：225241。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。公司董事 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。公
长为公司的法定代表人。 司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，
董事长即为执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
公司变更法定代表人的，变更登记申请书
由变更后……
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