公告日期：2025-02-27

公告编号：2025-007

证券代码：873442 证券简称：鑫源电气 主办券商：太平洋证券
扬州市鑫源电气股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张炳生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张炳生先生为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会成员已经由股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，全体董事一致选举张炳生先生（非

公告编号：2025-007

失信联合惩戒对象）为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审批通过之日起计算。

张炳生先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任张炳生先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任张炳生先生（非失信联合惩戒对象）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审批通过之日起计算。

张炳生先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任李亮先生、张正民先生、李如林先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任李亮先生、张正民先生、

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李如林先生（非失信联合惩戒对象）为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审批通过之日起计算。

李亮先生、张正民先生、李如林先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任王洁女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任王洁女士（非失信联合惩戒对象）为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审批通过之日起计算。
王洁女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任王洁女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任王洁女士（非失信……
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