公告日期：2022-08-10

鑫源电气
NEEQ:873442

扬州市鑫源电气股份有限公司

Yangzhou Xinyuan Electric Co.,Ltd

半年度报告
2022

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......3
第二节 公司概况 ......7
第三节 会计数据和经营情况......9
第四节 重大事件 ...... 14
第五节 股份变动和融资...... 16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况...... 19
第七节 财务会计报告...... 24
第八节 备查文件目录...... 129

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张炳生、主管会计工作负责人殷月俭及会计机构负责人（会计主管人员）殷月俭保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度 □是 √否

报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性、准确性和 □是 √否

完整性

董事会是否审议通过半年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否审计 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项简要描述

公司控股股东及实际控制人张炳生持有公司 67.50%的
股份，在公司处于绝对控股地位，能够对公司股东大
会的表决结果起决定性影响。虽然公司已依据《公司
法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，
建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括《股东
实际控制人不当控制的风险 大会议事规则》在内的三会议事规则、《关联交易决
策管理办法》等在内的各项制度，但仍存在着控股股
东、实际控制人利用控制地位，通过行使表决权或运
用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免
等方面进行不当控制的风险，进而损害公司及中小股
东的利益。因此，公司存在控股股东及实际控制人不
当控制的风险。

有限公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一些
治理机制的风险 瑕疵，例如：未针对关联交易制定专门程序，有限公
司监事未在有限公司期间形成相应……
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