公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-018

证券代码：873442 证券简称：鑫源电气 主办券商：南京证券
扬州市鑫源电气股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百四十八条 若公司申请股票在全 第一百四十八条若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的， 国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异 应当充分考虑股东的合法权益，并对异
议股东作出合理安排。 议股东作出合理安排。

公司应设置与终止挂牌事项相关
的投资者保护机制。其中，公司主动终
止挂牌的，控股股东、实际控制人应该
制定合理的投资者保护措施，通过提供
现金选择权、回购安排等方式为其他股
东的权益提供保护；公司被强制终止挂
牌的，控股股东、实际控制人应该与其
他股东主动、积极协商解决方案，可以
通过设立专门基金等方式对投资者损
失进行赔偿。

公告编号：2022-018

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

《扬州市鑫源电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

《扬州市鑫源电气股份有限公司章程》。

扬州市鑫源电气股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日

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