公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-044

证券代码：873441 证券简称：临港船务 主办券商：渤海证券
天津临港船务股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：天津港保税区临港区域浑河道 529 号临港港口大厦二层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长寇春

6.会议列席人员：董事会秘书孙钊

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2025 年半年度利润分配方案〉的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-044

根据公司 2025 年 8 月 27 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月
30 日，挂牌公司未分配利润为【23,501,467.00】元（未经审计）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 25,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利【5.20】元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利【13,000,000.00】元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 03 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津临港船务股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（2025-045）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 18 日召开公司 2025 年第六次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

天津临港船务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

公告编号：2025-044

天津临港船务股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 3 日

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