公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-031

证券代码：873441 证券简称：临港船务 主办券商：渤海证券
天津临港船务股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：天津港保税区临港区域浑河道 529 号临港港口大厦二层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长寇春

6.会议列席人员：董事会秘书孙钊

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及配套制度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-031

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，拟修订《公司章程》及配套相关公司制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保决策办法》、《防范大股东及其他关联方资金占用制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》。经公司股东会审议后启用，同时原《公司章程》及相关制度废止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 17 日召开公司 2025 年第五次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

天津临港船务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

天津临港船务股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 2 日

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