公告日期：2025-07-18

证券代码：873441 证券简称：临港船务 主办券商：渤海证券
天津临港船务股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

天津港保税区临港区域浑河道 529 号临港港口大厦二层会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 4 日 10:00。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873441 临港船务 2025 年 8 月 1 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于提名寇春为公司第三届董事

1 √

会候选人的议案

关于提名翟征秋为公司第三届董

2 √

事会候选人的议案

关于提名吴晓为公司第三届董事

3 √

会候选人的议案

关于提名申燕海为公司第三届董

4 √

事会候选人的议案

关于提名张春红为公司第三届董

5 √

事会候选人的议案

关于提名申庆福为公司第三届监

6 √

事会股东代表监事候选人的议案

关于提名边奇为公司第三届监事

7 √

会股东代表监事候选人的议案

关于提名蔡秀龙为公司第三届监

8 √

事会股东代表监事候选人的议案

关于提名路志枫为公司第三届监

9 √

事会股东代表监事候选人的议案

（一）审议《关于提……
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