公告日期：2025-12-24

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总则 ...... - 1 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 2 -

第三章 股份 ...... - 3 -

第一节 股份发行 ......- 3 -

第二节 股份增减和回购 ......- 4 -

第三节 股份转让 ......- 5 -

第四章 股东和股东会 ...... - 6 -

第一节 股东 ......- 6 -

第二节 控股股东和实际控制人 ......- 9 -

第三节 股东会的一般规定 ......- 10 -

第四节 股东会的召集 ......- 14 -

第五节 股东会的提案与通知 ......- 14 -

第六节 股东会的召开 ......- 16 -

第七节 股东会的表决和决议 ......- 18 -

第五章 董事会 ...... - 22 -

第一节 董事 ......- 22 -

第二节 董事会 ......- 24 -

第六章 高级管理人员 ...... - 28 -

第七章 监事会 ...... - 31 -

第一节 监事 ......- 31 -

第二节 监事会 ......- 32 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 34 -

第一节 财务会计制度 ......- 34 -

第二节 内部审计 ......- 36 -

第三节 会计师事务所的聘任 ......- 36 -

第九章 通知与公告 ...... - 36 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 38 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 38 -

第二节 解散和清算 ......- 39 -

第十一章 投资者关系管理 ...... - 41 -

第十二章 修改章程 ...... - 42 -

第十三章 附则 ...... - 42 -

第一章 总则

第一条 为维护江苏省第一工业设计研究院股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》（以下简称《章程必备条款》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定，由江苏省第一工业设计院有限公司依法整体变更成立的股份有限公司，在徐州市市场监督管理局注册登记。原江苏省第一工业设计院有限公司的权利义务由公司依法享有、承继。

第三条 公司于 2020 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条公司注册名称

中文名称：江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

公司住所：徐州市淮海西路 241 号。

第五条公司注册资本为人民币 6273.62 万元。

第六条公司以发起设立的方式成立，为永久存续的股份有限公司。

第七条执行公司事务的董事担任公司董事长，董事长为公司的法定代表人，对外代表公司。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人：

（一）如法定代表人辞去董事长职务但仍担任公司董事，则公司在法定代表人辞任之日起三十日内召开董事会，选举新的董事长，新的董事长为公司法定代表人；

（二）如法定代表人辞去董事职务，则由持股最多的股东自法定代表人辞任之日起五日内提名新的董事人选，公司自收到股东提名新的董事之日起三日内召开临时董事会，并就选举新的董事十五日内召集召开临时股东会选举新的董事，
并于召开股东会后当日召开临时董事会，选举新的董事长，新的董事长为公司法定代表人。

第八条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对……
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