公告日期：2025-09-29

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北京天一恩华科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼四层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 23 日以电话或邮件方式
发出

5.会议主持人：李锦勋先生

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长议案》
1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利 益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司 董事会选举李锦勋先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李锦勋先生不属于失 信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事 长的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理议案》
1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利 益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公 司董事会聘任吴青先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会任期届满之日止。吴青先生不属于失信联合惩戒对象，不存 在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人议案》
1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利 益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公
司董事会聘任李雪原女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李雪原女士不属于失信联合惩戒对 象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书议案》
1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利 益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公 司董事会聘任畅少雄先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。畅少雄先生不属于失信联合惩戒对 象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理议案》
1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利 益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，继 续聘任李雪原女士、畅少雄先生、庞敏女士、张鸿飞先生为公司副总经理，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李雪 原女士、畅少雄先生、庞敏女士、张鸿飞先生不属于失信联合惩戒对象，不存
在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表……
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