公告日期：2025-08-28

证券代码：873437 证券简称：天一恩华 主办券商：民生证券
北京天一恩华科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京天一恩华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27
日召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于拟修订<总经理工 作细则>》议案，本制度无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京天一恩华科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善北京天一恩华科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的法人治理结构，健全公司总经理领导下的经营管理层的议事、决策程序，规 范经理层履行职责的行为，确保企业高效、有序运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规和《北京天一恩华科技股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本细则。

第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对 董事会负责。

第二章 总经理的聘任和解聘

第三条 公司设总经理一名，经董事长提名由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理及其他高级管理人员，由董事会决定聘任或者解聘。公司副总经理及其他高级管理人员经总经理提名由董事会聘任或解聘。

第四条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第五条 总经理可以在任期届满前提出辞职。总经理辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。总经理的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第六条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经理：

（一） 具有《公司法》第 178 条规定情形，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的人员；

（二） 在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外其他职务的人员；

（三） 被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的人员；

（四） 被全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；
（五） 最近三年内受到证券交易所公开谴责的人员；

（六） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的人员。

（七） 中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的其他情形。

以上期间，按截至拟选任总经理的董事会审议总经理受聘议案的时间起算。

第三章 总经理及其他高级管理人员的职责及分工

第七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。

（八）公司章程或董事会授予的其他职权。

第八条 总经理因故不能履行职责时，由总经理指定一名副总经理代行职务。

第九条 总经理可以列席董事会会议。

第十条 其他高级管理人员的工作职责：

（一） 副总经理：协助总经理工作；

（二） 财务总监：组织公司的财务管理、会计核算和会计监督等方面的工作。

（三） 董事会秘书：负责信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、文件保管、股东资料管理等工作。

第十一条 公司总经理及其他高级管理人员必须遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行忠实义务及勤勉义务，维护公司利益，不得利用职权谋取私利。

第四章 总经理的权限

第十二条 经董事会授权，总经理具有如下事项审批权限：

（一） 审议批准除需提交董事长、董事会或股东会批准的重大关联交易外的一般关联交易；

（二） 在董事会授权范围内，决定公司的对外投资、资产处置事项；

（三） 签发日常行政、业务和财务文件；

（四） 在董事会授权范围内代表公司处理……
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