公告日期：2025-08-28

证券代码：873437 证券简称：天一恩华 主办券商：民生证券
北京天一恩华科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、所有“股东大会”表述调整为“股东会”；

2、因公司调整董事会结构，取消独立董事工作岗位及董事会审计委员会，所以删除部分条款中涉及独立董事、董事会审计委员会的相关表述；

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质性内容变化文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会”。 所有条款中“股东会”。

第一条 为维护北京天一恩华科技股 第一条 为维护北京天一恩华科技股
份有限公司（以下简称“公司”）、股东 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、 和债权人的合法权益，规范公司的组 职工和债权人的合法权益，规范公司 织和行为，根据《中华人民共和国公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国
法》（以下简称《公司法》）和其他有关 公司法》（以下简称《公司法》）和其他
规定，制订本章程。 有关规定，制订本章程。

第六条 营业期限：二十年。 第六条 公司为永久存续的股份有限
公司。

第七条 董事长为公司的法定代表 第七条 董事长为公司的法定代表
人。 人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第十四条 公司经营范围：技术服务、 第十四条 公司的经营宗旨：
技术开发、技术咨询、技术交流、技术 公司经营范围：技术服务、技术开发、转让、技术推广；计算机系统服务；会 技术咨询、技术交流、技术转让、技术议及展览服务；文具用品零售；计算机 推广；计算机系统服务；会议及展览服软硬件及辅助设备零售；计算机软硬 务；文具用品零售；计算机软硬件及辅件及辅助设备批发；通讯设备销售；金 助设备零售；计算机软硬件及辅助设属材料销售；日用杂品销售；家用电器 备批发；通讯设备销售；金属材料销销售；机械设备销售；计算机及办公设 售；日用杂品销售；家用电器销售；机备维修；机械设备租赁；货物进出口； 械设备销售；计算机及办公设备维修；
技术进出口；基础电信业务；第一类增 机械设备租赁；货物进出口；技术进出值电信业务；第二类增值电信业务；劳 口；基础电信业务；第一类增值电……
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