公告日期：2025-08-28

证券代码：873437 证券简称：天一恩华 主办券商：民生证券
北京天一恩华科技股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议通讯地址：北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼四层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话或邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长李锦勋先生

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025- 058）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋力、何绍文对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》议案1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相 关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，提名李锦勋先生、吴青先生、畅 少雄先生、庞敏女士、李雪原女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年， 自股东会审议通过本议案之日起算。李锦勋先生、吴青先生、畅少雄先生、庞 敏女士、李雪原女士均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、 监事和高级管理人员的情形。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事 会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履 行董事义务和职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋力、何绍文对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消独立董事、董事会审计委员会及相关治理制度》议案
1.议案内容：

基于公司战略规划和未来发展考虑，公司拟取消设置独立董事，同时取消 公司董事会审计委员会，已制订的《董事会审计委员会工作细则》以及《公司 章程》、公司其他制度规则中涉及独立董事及董事会审计委员会相关事项的条 款同步废止。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事、董事会审计委 员会及相关治理制度的公告》（公告编号：2025-060）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

基于公司战略规划和未来发展考虑，公司拟取消设置独立董事，同时取消 公司董事会审计委员会，公司经营期限将由 20 年修改为长期，且根据最新《公 司法》等相关法律规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公 告编号：2025-061）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订公司<股东会议事规则>》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的……
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