公告日期：2025-04-24

证券代码：873437 证券简称：天一恩华 主办券商：民生证券
北京天一恩华科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规 则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873437 天一恩华 2025 年 5 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市康达律师事务所两位律师。
（七）会议地点

北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼四层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 033）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-034）。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会已制定 北京天一恩华科技股份有限公司《2024 年度董事会工作报告》提请各位股东会 审议。
（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，由监事会主席代表 监事会汇报监事会 2024 年度工作情况，将《2024 年度监事会工作报告》提请 股东会审议。
（四）审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告》议案

公司独立董事对 2024 年度工作作出了总结，并形成了独立董事述职报告。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公 告编号：2025-035）。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配》议案

根据公司的现金流量及公司经营发展的实际情况，决定公司 2024 年度利
润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，公司财务部已制定《北 京天一恩华科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》,提请董事会审议。（七）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，公司财务部已制定《北 京天一恩华科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，提请各位董事审议。（八）审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，对暂时闲置的公司自有资金进 行现金管理，公司拟使用最高余额不超过 5 亿元(不含募集资金)的闲置自有资 金投资安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。上述额度经股东大会通过 之日起一年内有效。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关……
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