公告日期：2025-04-24

证券代码：873437 证券简称：天一恩华 主办券商：民生证券
北京天一恩华科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以电话及邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席马然
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-
033）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，由监事会主席代表 监事会汇报监事会 2024 年度工作情况，将《2024 年度监事会工作报告》提请 监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配》议案
1.议案内容：

根据公司的现金流量及公司经营发展的实际情况，决定公司 2024 年度利
润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，公司财务部已制定《北 京天一恩华科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》,提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，公司财务部已制定《北 京天一恩华科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，提请各位董事审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，对暂时闲置的公司自有资金进 行现金管理，公司拟使用最高余额不超过 5 亿元(不含募集资金)的闲置自有资 金投资安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。上述额度经股东大会通过 之日起一年内有效。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产 品公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，为保证公司审计工作 的顺利进行，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。