公告日期：2025-04-24

证券代码：873437 证券简称：天一恩华 主办券商：民生证券
北京天一恩华科技股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长李锦勋先生

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 033）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋力、何绍文对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会已制定 北京天一恩华科技股份有限公司《2024 年度董事会工作报告》提请各位董事审 议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的要求，公司总经理对 2024 年
度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2024 年度总经理工作报告》提 请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告》议案
1.议案内容：

公司独立董事对 2024 年度工作作出了总结，并形成了独立董事述职报告。
具体内容详见公司于 2025 年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告 编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配》议案
1.议案内容：

根据公司的现金流量及公司经营发展的实际情况，决定公司 2024 年度利
润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋力、何绍文对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，公司财务部已制定《北
京天一恩华科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》,提请董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋力、何绍文对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度……
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