公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-035

证券代码：873437 证券简称：天一恩华 主办券商：民生证券

北京天一恩华科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为北京天一恩华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，蒋力、何绍文在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

蒋力先生，男，1953 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中央
党校经济管理专业硕士。1994 年至 1995 年，担任国家开发投资集团有限公司 资金财务部处长；1995 年至 1998 年，担任国家开发投资集团有限公司审计部 主任；1999 年至 2008 年，历任国家开发投资集团有限公司经营计划部、经营 管理部、战略发展部任副主任，国投煤炭投资（北京）有限公司等子专业公司 副总经理；2008 年至 2013 年，担任国家开发投资集团有限公司国投研究中心 主任；2013 年至今，担任上市、非上市公司董事或监事工作，机构或企业管理 咨询顾问；2020 年 9 月至今，任公司独立董事。

何绍文先生，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998
年至 2000 年任北京北大方正电子有限公司法律顾问，2001 年至 2004 年任北
京天地合律师事务所律师助理，2005 年至 2010 年任北京国枫律师事务所律师
助理，2010 年至 2014 年任北京中晨维金创业投资有限公司副总经理，2011 年
至 2019 年任四川广安爱众股份有限公司独立董事，2015 年 9 月至今任北京金

公告编号：2025-035

讯知识产权代理事务所高级顾问，2020 年 9 月至今任公司独立董事，2022 年
11 月至今任东方鹏睿投资基金管理（北京）有限公司投资经理，2023 年 5 月
至今任深圳爱众资本管理有限公司董事，2023 年 9 月至今任温多利遮阳材料 （德州）股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 11 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事蒋力、
何绍文会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

蒋力 11 11 0 0 否 6

何绍文 11 11 0 0 否 6

公司董事会下设审计委员会，审计委员会由蒋力先生、何绍文先生、李锦 勋先生组成，其中蒋力先生为……
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