公告日期：2025-02-20

公告编号：2025-018

证券代码：873437 证券简称：天一恩华 主办券商：民生证券
北京天一恩华科技股份有限公司

董事长、监事会主席、总经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十七次会议
于 2025 年 2 月 20 日审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长暨变更公司法定
代表人》议案、《关于聘任公司总经理》议案；公司第二届监事会第十七次会议于 2025
年 2 月 20 日审议并通过《关于选举公司第二届监事会主席》的议案。上述事项无需
提交股东大会审议。

选举李锦勋先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满，自 2025 年 2 月
20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 169,024 股，占公司股本的 0.1304%，不是失信联合惩戒对象。

选举马然先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满，自 2025 年 2
月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 169,024 股，占公司股本的 0.1304%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任吴青先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满，自 2025 年 2 月 20
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 109,864 股，占公司股本的 0.0847%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公告编号：2025-018

周昊阳先生因个人原因辞去公司董事长、总经理职务，为了不影响公司董事会的 正常工作及满足公司经营管理及持续发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》的规 定，公司董事会选举李锦勋先生为公司董事长，聘任吴青先生为公司总经理。

李强先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，为了不影响公司监事会的正常工 作及满足公司经营管理及持续发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公 司监事会选举马然先生为公司监事会主席。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、总经理的任命属于公司正常补充调整，不会对公司的 生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

本次聘任程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规 定，且是在充分了解相关人员教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上 进行，并经过相关人员同意。相关人员具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验， 能够胜任所聘岗位工作，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中 国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司及 中小股东权益的情形。
四、备查文件

1.《北京天一恩华科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；

2.《北京天一恩华科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。

公告编号：2025-018

北京天一恩华科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。