公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-011

证券代码：873437 证券简称：天一恩华 主办券商：民生证券
北京天一恩华科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周昊阳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规 则》的相关规定。
（二）会议出席情况

公司股份总数为 129,647,124 股，现股东毕菱志持股总数为 55,982,001 股，
其放弃表决权股份数为 28,422,001 股，剩余表决权股份数为 27,560,000 股，因此公司有表决权股份总数为 101,225,123 股。

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有股份总数为 118,488,850
股，持有表决权的股份总数 90,066,849 股，占公司有表决权股份总数的 88.98%。（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2025-011

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会补选暨提名第二届董事会非独立董事候选人》议案1.议案内容：

鉴于周昊阳先生辞去公司董事、董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》 的相关规定，为进一步完善企业制度和法人治理结构，充分发挥董事会职能， 保障企业高效发展，现提名吴青先生为公司第二届董事会非独立董事候选人， 任期与第二届董事会任期一致，自股东大会审议通过本议案之日起生效。经核 查，吴青先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高 级管理人员的情形。

为确保董事会的正常运行，在股东大会选举出新任董事前，周昊阳先生仍 将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义 务和职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,066,849 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于监事会补选暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》
议案
1.议案内容：

鉴于李强先生辞去公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章 程》的相关规定，现提名李国涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选

公告编号：2025-011

人，任期与第二届监事会任期一致，自股东大会审议通过本议案之日起生效。 经核查，李国涛先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监 事和高级管理人员的情形。

为确保监事会的正常运行，在股东大会选举出新任监事前，李强先生仍将 继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务 和职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,066,849 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

周昊 董事 离职 2025……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。