公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-010

证券代码：873437 证券简称：天一恩华 主办券商：民生证券
北京天一恩华科技股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十六次会议
于 2025 年 1 月 23 日审议并通过《关于董事会补选暨提名第二届董事会非独立董事候
选人》议案，公司第二届监事会第十六次会议于 2025 年 1 月 23 日审议并通过《关于
监事会补选暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案。上述事项尚需提交 股东大会审议。

提名吴青先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，本次任免尚需提交2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 109,864 股，占公司股本的 0.0847%，不是失信联合惩戒对象。

提名李国涛先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满，本次任免尚需提交2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原公司董事周昊阳先生因个人原因辞职，为了不影响公司董事会的正常工作及满 足公司经营管理及持续发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事 会提名吴青先生为公司董事。

原公司监事李强先生因个人原因辞职，为了不影响公司监事会的正常工作及满足 公司经营管理及持续发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会

公告编号：2025-010

提名李国涛先生为公司监事。
（三）新任董监高人员履历

吴青，男，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 3 月至
2011 年 5 月任北京阳光金网科技有限公司北方区销售总监；2011 年 6 月至 2013 年 5
月任北京华胜天成科技股份有限公司高级销售经理；2013 年 6 月至 2017 年 2 月任金
锐同创（北京）科技股份有限公司销售总监；2017 年 2 月至 2017 年 11 月任北京天一
恩华科技有限公司副总经理；2017 年 11 月至 2020 年 9 月任北京越世软件有限公司
总经理；2019 年 7 至 2020 年 9 月任北京天一恩华科技股份有限公司董事；2020 年 9
月至今任北京天一恩华科技股份有限公司销售总监。

李国涛，男，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 2 月至
2016 年 12 月任乐视云计算有限公司运维工程师；2017 年 3 月至 2023 年 6 月任北京
越世软件有限公司运维经理；2023 年 6 月至今，任北京天一恩华科技股份有限公司 项目经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事的任命属于正常补充调整，不会对公司的生产、经营产生不利影 响。
三、独立董事意见

补选董事是基于公司经营发展需要，完善了企业制度和法人治理结构。本次提名 是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，

公告编号：2025-010

并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备 担任公司董事的资格和能力，未发现存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公 司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形；决策程 序及内容符合《公司法》和《公司章程》及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。