公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-009

证券代码：873437 证券简称：天一恩华 主办券商：民生证券
北京天一恩华科技股份有限公司

独立董事对公司第二届董事会第二十六次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京天一恩华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十六次会议于 2025 年 1 月 23 日召开。根据《中华人民共和国公司法》、《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》、《北京天一恩华科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对第二届董事会第二十六次会议相关议案进行了认真审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

一、《关于董事会补选暨提名第二届董事会非独立董事候选人》议案

经认真审阅该议案具体内容，我们认为：

补选董事是基于公司经营发展需要，完善了企业制度和法人治理结构。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力，未发现存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形；决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

公告编号：2025-009

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

北京天一恩华科技股份有限公司
独立董事：蒋力、何绍文
2025 年 1 月 24 日

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