公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-006

证券代码：873437 证券简称：天一恩华 主办券商：民生证券
北京天一恩华科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长周昊阳先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会补选暨提名第二届董事会非独立董事候选人》议案1.议案内容：

公告编号：2025-006

鉴于周昊阳先生辞去公司董事、董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》 的相关规定，为进一步完善企业制度和法人治理结构，充分发挥董事会职能， 保障企业高效发展，现提名吴青先生为公司第二届董事会非独立董事候选人， 任期与第二届董事会任期一致，自股东大会审议通过本议案之日起生效。经核 查，吴青先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高 级管理人员的情形。

为确保董事会的正常运行，在股东大会选举出新任董事前，周昊阳先生仍 将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义 务和职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋力、何绍文对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会通知》议案
1.议案内容：

董事会提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会并向全体股东发出会议
通知，公司 2025 年第二次临时股东大会定于 2025 年 2 月 11 日下午 14:00 在
北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼四层公司会议室现场召开。

具体内容详见公司于 2025 年 1月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第二次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-006

三、备查文件目录

《北京天一恩华科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》
北京天一恩华科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。