公告日期：2025-01-16

公告编号：2025-001

证券代码：873437 证券简称：天一恩华 主办券商：民生证券
北京天一恩华科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 9 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长周昊阳先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信暨关联担保》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-001

（1）公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向中国光大银行股 份有限公司北京大兴支行申请综合授信 5000 万元人民币，期限为一年。实际 控制人周昊阳及其配偶提供个人无限连带责任保证。

上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度、品种及实际 授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需 求使用此授信。

（2）公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向宁波银行股份有 限公司北京分行申请综合授信 5000 万元人民币，期限为一年。实际控制人周 昊阳及其配偶提供个人无限连带责任保证。

上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度、品种及实际 授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需 求使用此授信。

具体内容详见公司于 2025 年 1月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信暨关联担保的 公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，免于按照关联交易审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京天一恩华科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
北京天一恩华科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 16 日

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