公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-079

证券代码：873437 证券简称：天一恩华 主办券商：民生证券
北京天一恩华科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以电话及邮件方
式发出

5.会议主持人：董事长周昊阳先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请》议案

公告编号：2024-079

1.议案内容：

基于公司对未来战略发展考虑及资本市场外部环境等因素，经公司认真研 究和审慎论证后，决定调整资本市场战略规划，拟终止本次向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市申请并撤回上市申请材料的公告》（公告编号： 2024-081）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋力、何绍文对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料》议案
1.议案内容：

因公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市的申请，故拟撤回相关申请材料。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向银行申请综合授信暨关联担保》议案
1.议案内容：

公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向中信银行股份有限公司

公告编号：2024-079

北京分行申请综合授信 8,000 万元人民币，期限为一年。实际控制人周昊阳及 其配偶提供个人无限连带责任保证。

上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度、品种及实际 授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需 求使用此授信。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信暨关联担 保》议案（公告编号：2024-085）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，免于按照关联交易审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会通知》议案
1.议案内容：

董事会提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会并向全体股东发出会议
通知，公司 2025 年第一次临时股东大会定于 2025 年 1 月 16 日下午 14:00 在
北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼四层公司会议室现场召开。

具体内容详见公司于 2024 年……
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