公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-036

证券代码：873435 证券简称：远航高新 主办券商：国融证券
青岛远航高新科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

青岛远航高新科技股份有限公司公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

以现场方式召开，无特殊说明事项。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-036

1、会议召开时间：2025 年 12 月 17 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873435 远航高新 2025 年 12 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订<公司章程>的议案 √

关于修订公司相关治理制度的议

2 √

案

关于修订公司<监事会议事规则>

3 √

的议案

议案 1、《关于修订公司章程的议案》。

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司依法修订《公司章程》的部分条款。

议案 2《关于修订公司相关治理制度的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份

公告编号：2025-036

转让系统挂牌公司治理规则》等规定修订公司相关制度，包含：股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、利润分配管理制度、关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度。同时各项原制度废止。

议案 3《关于修订监事会议事规则的议案》

议案内容：鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案……
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