公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-033

证券代码：873435 证券简称：远航高新 主办券商：国融证
券

青岛远航高新科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

青岛远航高新科技股份有限公司公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长辛伟力
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数7,032,126 股，占公司有表决权股份总数的 69.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会 6 会议情况

公告编号：2025-033

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司拟向交通银行股份有限公司申请办理不超过 1,500 万元的授信业务，期限 1 年，具体时间、金额、利率、期限及其他条件以实际签订合同为准。授信额度不等于公司实际的融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

公司向银行申请授信额度是根据公司经营发展需要，有助于补充流动资金，增强资金保障能力，对公司日常性生产经营具有积极影响，有利于进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,032,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。
三、备查文件

青岛远航高新科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

公告编号：2025-033

青岛远航高新科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 22 日

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