公告日期：2025-04-18

证券代码：873430 证券简称：金丝利 主办券商：开源证券
江苏金丝利药业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第九次会议，通过决
议决定召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

由股东现场投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 14:00-17:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873430 金丝利 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

江苏谋盛（宜兴）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司三楼会议室（宜兴环科园茶泉路 18 号）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定和要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 恪尽职守，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推动公司业务发展。 现将公司《2024 年度董事会工作报告》提交股东会审议。
（二）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《江苏金丝利药业股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏金丝利药业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在 2025 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏金丝利药业股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号：2025-006）及《江苏金丝利药业股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，依据会计师事务所为公司出具的 2024年度审计报告，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，结合公司的内部控制管理制度，在日常监督和专项监督的基础上，进行自我评价的汇报。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2025 年度的财务状况
进行了合理的预计，编制了 2025 年度财务预算报告。
（六）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案（一）》

因生产经营的需要，公司与精华制药集团股份有限公司及其子公司间，2024年度内拟发生部分必要的关联交易，预计发生销售商品 50 万元、预计发生采购商品及服务 50 万元。

具体内容详见公司在 2025 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）,发布的《江苏金丝利药业股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为精华制药集团股份有限公司。
（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案（二）》

因生产经营的需要，公司与江苏金丝……
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