公告日期：2025-04-18

证券代码：873430 证券简称：金丝利 主办券商：开源证券
江苏金丝利药业股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日 以电话方式发出

5.会议主持人：於子悠
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事夏江、柴旭因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《江苏金丝利药业股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏金丝利药业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在 2025 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏金丝利药业股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号：2025-006）及《江苏金丝利药业股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

报告就 2024 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议等情况进行了总结，公司监事会依照《公司章程》对公司监督，现形成《2024年度监事会工作报告》提请监事会予以审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，依据会计师事务所为公司出具的 2024年度审计报告，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报,并提请监事会审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，结合公司的内部控制管理制度，在日常监督和专项监督的基础上，进行了自我评价，并提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2025 年度的财务状况
进行了合理的预计，编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案（一）》
1.议案内容：

因生产经营的需要，公司与精华制药集团股份有限公司及其子公司间，2025年度内拟发生部分必要的关联交易，预计发生销售商品 50 万元、预计发生采购
商品及服务 50 万元。

具体内容详见公司在 2025 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）,发布的《江苏金丝利药业股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

对于上述关联交易涉及的具体合同和决策事项，关联监事夏江回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会……
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