公告日期：2025-03-14

公告编号：2025-005

证券代码：873430 证券简称：金丝利 主办券商：开源证券
江苏金丝利药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王烽
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2025 年 2 月 27 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏金丝利药业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数130,130,575 股，占公司有表决权股份总数的 81.5990%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2025-005

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理层成员出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟转让宜兴苏欣老年病医院有限公司51%控股股权的议案》1.议案内容：

为了顺应当前医药产业政策的变化，根据公司提出“专注于研、产、销衰老疾病药品，成为有核心竞争力的国际化生物制药企业的发展战略”，公司拟集中资金发展主业，故转让宜兴苏欣老年病医院有限公司 51%股权。具体内容详见公
司于 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏金丝利药业股份有限公司出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 130,130,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与宜兴苏欣老年病医院有限公司（含所属子公司） 签
订还款协议的议案》
1.议案内容：

本次转让宜兴苏欣老年病医院有限公司 51%股权后，公司与宜兴苏欣老年病医院有限公司及其股东经友好协商，对截止股权交易日，宜兴苏欣老年病医院有

公告编号：2025-005

限公司（含所属子公司）所欠公司及控股子公司，用于日常经营的流动资金借款
及利息往来，达成还款协议，具体内容详见公司于 2025 年 02 月 27 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏金丝利药业股份有限公司出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2025-002）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,636,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的63.2684%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数21,270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 36.7316%。
3.回避表决情况

根据《公司法》和《公司章程》有关规定, 关联股东江苏健中生物医药有限公司、王烽、国医康（宁波）投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决,回避表决股份数 72,224,005 股。
三、备查文件目录

《江苏金丝利药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

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