公告日期：2024-11-04

证券代码：873430 证券简称：金丝利 主办券商：开源证券

江苏金丝利药业股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 10 月 31 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司
回购股份方案的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案不涉及关
联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》第二十一条之规定，公司拟实施员工持股计划或股权激励而回购本公司股份，回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后无需再提交股东大会审议，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，增强投资者信心，维护股东利益，促进公司长期健康发展，同时公司的发展需要建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、管理层和员工共享公司发展成果，在综合考虑公司经营情况、财务情况及持续经营能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购部分公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过1.63元/股，具体回购价格由公司董事会或管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为1.55元/股，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次价格确认主要参考以下要素：

（1）公司股票二级市场的交易情况

董事会通过回购股份决议前60个交易日（不含停牌日）内，公司股票成交量（不含大宗交易）2.03万股，交易均价为1.55元/股，二级市场交易价格不具有参考性。公司通过在二级市场以集合竞价方式进行回购，信息公开透明，鼓励投资者长期持有公司股票，不存在通过“低价”回购排除相关股东参与回购机会的情形。

本次回购采用1.63元/股为上限的回购价格，具有一定的合理性。

（2）公司的每股净资产价格

截至2023年12月31日，公司经审计的归属于公司股东的每股净资产为1.12元。本次回购股份价格不超过1.63元/股，高于最近一年经审计每股净资产，主要系考虑到公司回购对公司长期发展不看好投资者持有的股份，既保证了退出投资者的利益，同时又给予其他投资者信心，为公司的未来发展奠定基础。

（3）公司历次股票发行、权益分派情况

公司自挂牌以来未进行过股票发行、权益分派事宜。

（4）公司前次股份回购价格

公司自挂牌以来未进行过股份回购。

（5）同行业可比公司情况

公司主要从事生物药、化学药、保健品和诊断试剂的研发、生产与销售，根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“制造业（C）-石油、化学、生物医药（CE）-医药制造业（CE27）-化学药品制剂制造（CE2720)”。截至2024年9月30日，同行业可比公司的市净率、市盈率情况如下：

可比公司 股价 每股净资产 基本每股收益 市净率 市盈率

益康药业（872799） 4.84 7.23 0.39 0.67 12.41

顾得医药（871584） 2.57 1.44 -0.16 1.78 -16.06

百丰医药（872260） 74.88 1.86 0.15 40.26 499.20

注：①每股市价为2024年9月30日收盘价；②每股净资产、基本每股收益等数据来源于各公司2023年年度报告。

截至2023年12月31日，公司每股净资产为1.12元，基本每股收益为-0.03元，本次股份拟回购价格上限为1.63元/股，对应市盈率为亏损，与同行业可比公司不具有可比性，对应市净率为1.46倍，处于同行业公司……
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