公告日期：2024-11-04

公告编号：2024-026

证券代码：873430 证券简称：金丝利 主办券商：开源证券
江苏金丝利药业股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：王锋先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开
合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事郁峻因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-026

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，增强投资者信心，维护股东利益，促进公司长期健康发展，同时公司的发展需要建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、管理层和员工共享公司发展成果，在综合考虑公司经营情况、财务情况及持续经营能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购部分公司股份，用于实施股权激
励或员工持股计划；具体内容详见公司 2024 年 11 月 4 日披露于全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏金丝利药业股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案内容不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏金丝利药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏金丝利药业股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 4 日

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