公告日期：2022-12-26

公告编号：2022-051

证券代码：873430 证券简称：金丝利 主办券商：开源证券

江苏金丝利药业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议 于 2022年 12 月 22 日审议并通过：

提名王锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,416,027股，占公司股本的 2.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名景岗先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郁峻先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹燕红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李云华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,185,300 股，占公司股本的 0.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈啸先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占

公告编号：2022-051

公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜连强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,586,988 股，占公司股本的 1.0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

王锋，中国国籍，男，1982 年 11 月生，汉族，江苏海门人，大学本科学历，硕士
学位，民革党员。现任江苏苏欣医药有限公司和江苏启伦医药科技有限公司总经理。
景岗，中国国籍，男，1976 年 5 月生，汉族，陕西西安人，大学本科学历。现任
北京乐维众和科技有限公司总经理。

郁峻，中国国籍，男，1971 年 8 月生，汉族，云南昆明人，在职研究生学历。现
任上海吉滇创业投资管理合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议 于 2022年 12 月 22 日审议并通过：

提名柴旭先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏江先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

柴旭，男，汉族。1975 年 4 月出生，内蒙古包头人，本科学历。1997 年 7 月到金
丝利集团系统工作。现任江苏金丝利集团公司资产经营部经理。

公告编号：2022-051

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事……
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