公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-028

证券代码：873429 证券简称：嘉广科技 主办券商：开源证券
浙江嘉广信息科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张军

6.会议列席人员：沈坚、冯燕、钟海伟、梁叶晖、黄建丽

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》以及公司相关制度的规定，结合公司实际业务发展需要，公司对 2026 年度日常性关联交易进行了预计，具体情况如下：

公告编号：2025-028

预计 2026 年公司与关联方之间的交易总额不超过人民币 9210 万元。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江嘉广信息科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）
2.回避表决情况：

公司董事长张军及公司董事陈小火与本议案审议内容具有关联关系，予以回避表决，回避表决票数 2 票。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-015)。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订需提请股东会审议的公司治理制度》的议案
1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》等事项，根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对部分现行有效的内部管理制度进行修订。

公告编号：2025-028

本次拟修订制度如下:

2.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》（公告编号：2025-016）；

2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》（公告编号：2025-017）；

2.3《关于修订<关联交易决策制度>的议案》（公告编号：2025-019）；

2.4《关于修订<对外担保决策制度>的议案》（公告编号：2025-020）；

2.5《关于修订<对外投资管理制度>的议案》（公告编号：2025-021）；

2.6《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》（公告编号：2025-022）；
2.7《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》（公告编号：2025-023）；

2.8《关于修订<承诺管理制度>的议案》（公告编号：2025-024）；

2.9《关于修订<信息披露管理制度>的议案》（公告编号：2025-025）；……
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