公告日期：2025-12-12

证券代码：873429 证券简称：嘉广科技 主办券商：开源证券
浙江嘉广信息科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江嘉广信息科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了规范监事会议事和决策程序，建全和完善浙江嘉广信息科技
股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，保证监事会决策程序化、合法化、科学化、制度化，提高监事会依法独立、有效行使监督权的有效性，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江嘉广信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。

第二条 监事会是公司依法设立的常设监督机构。监事会设监事会办公
室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常
事务。

监事会履行股东会赋予的监督职能，对公司的财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法性以及合规性进行监督和检查，维护公司、股东的合法权益。

监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。监事履行职责时，公司各业务部门应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。

第三条 监事会向股东会负责并报告工作。监事会与董事会、总经理办公
会议及时沟通情况，必要时提出书面建议，以充分行使监督职能。

第四条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，履行忠实和勤勉
义务。

第二章 监事会的组成及其职权

第五条 监事会成员由股东代表监事和职工代表监事组成，其中职工代表
的比例不低于三分之一。股东代表监事由股东会选举或更换，职工代表监事由公司职工代表大会推选产生。监事任期三年，任期届满，可连选连任。监事任期从股东会决议通过之日起计算。

第六条 监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、
高级管理人员及公司财务的监督和检查。监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，履行忠实和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第七条 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。公司董事、高
级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第八条 公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，并设监事
会主席 1 人，不设副主席。监事会主席负责召集和主持监事会会议。

第九条 监事可以在任期届满以前提出辞任。监事辞任应向监事会提交书
面辞任报告，不得通过辞任等方式规避其应当承担的职责。

除下列情形外，监事辞任自辞任报告送达监事会时生效：

（一）监事辞任导致监事会成员低于法定最低人数；

（二）职工代表监事辞任导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

在上述情形下，该监事的辞任报告应当在下任监事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。

辞任报告尚未生效之前，拟辞任监事仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。

若出现《公司章程》规定不能担任公司监事的情形，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职。

监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

第十条 监事会行使下列职权：

（一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二） 检查公司财务；

（三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法
规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的
建议；

（四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时或者可能给公司造成
重大损失的，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五） 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持
股东会职责时召集和主持股东会会议；

（六） 向股东会会议提出提案；

（七）……
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