公告日期：2025-12-12

证券代码：873429 证券简称：嘉广科技 主办券商：开源证券
浙江嘉广信息科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江嘉广信息科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步完善浙江嘉广信息科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江嘉广信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规范性文件的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。
第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤
勉义务。

第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务和信息披露事
务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。
董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第二章 董事会的组成

第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩
序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，
被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企
业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未
逾 3 年；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之
日起未逾 3 年；

（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行
人；

（六） 被中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）采取证券市场禁入措
施，期限未满的；

（七） 被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（“全国股转公司”）认
定为不适合担任公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；
（八） 法律政法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定
的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务。

董事在任职期间出现本条情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职。

第五条 董事会由 5 名董事组成，其中职工代表董事 1 名。

第六条 董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举
产生。

第七条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，非由职工代表代
人的董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务；职工代表担任的董事（职工董事）由公司职工通过职工（代表）大会民主选举产生。董事任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。股东会

第八条 董事任期从就任之日（股东会通过之日）起计算，至本届董事会
任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。
第九条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。

（一） 董事提名的方式、程序如下：

1、 股东代表董事的提名方式和程序

（1）公司董事换届或新增董事，董事会、连续 180 日以上单独或合并持有
公司 3%以上已发行有表决权股份的股东，有权提出新董事候选人。
（2）连续 180 日以上单独或合并持有公司 10%以上已发行有表决权股份的
股东提出新的董事候选人时，应将提名资格证明及所提候选人必备资
料在相应股东会召开前的 10 个工作日提交董事会；

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